Следственными органами СК по Удмуртской Республике по материалам УФСБ и МВД России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и злоупотреблении должностными полномочиями. Всего задержаны 10 участников преступной группы. Среди них – один полицейский.
В период с 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки фирм-однодневок. Участники группировки проводили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию по расчетным счетам в общей сумме более 200 млн рублей.
По версии следствия, доход участников преступной группы составил более 19 млн рублей.
Добавить комментарий